Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Asamblea General Ordinaria de esta Caja que tendrá lugar el lunes día 6 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente Orden del día
Primero.-Presentación del ejercicio de 2004.
Segundo.-Composición de la Asamblea. Toma de posesión. Tercero.-Parlamento del Presidente. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. Quinto.-Informe del Director General. Sexto.-Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio del 2004. Séptimo.-Líneas Generales de Actuación para el 2005. Octavo.-Informe anual y liquidación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio del 2004. Noveno.-Presupuesto de la Obra Social para el 2005. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable. Undécimo.-Designación de Auditores. Duodécimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta. Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 de los Estatutos, durante los 15 días anteriores a la celebración de la Asamblea los Consejeros Generales podrán examinar en el domicilio de la Entidad la documentación que se someterá a la aprobación de la Asamblea General.
Mataró, 8 de marzo de 2005.-El Presidente, Jaume Boter de Palau Ràfols.-15.067.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid