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Anuncio de convocatoria de Asamblea general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 28 de abril de 2006 y de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca a los consejeros generales de esta institución a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el día 2 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el Auditorio Caixa Tarragona, situado en la calle de Pere Martell número 2 de Tarragona, y el mismo día y lugar, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Intervención del Presidente. Tercero.-Nombramiento de los interventores del acta de la Asamblea. Cuarto.-Informe del Director General. Quinto.-Informe de la Comisión de Control. Sexto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2005 que se componen de la Memoria, el Balance y la Cuenta de resultados, tanto individuales como consolidadas, así como también del Informe Anual, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de los excedentes. Séptimo.-Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2006, así como también de la gestión y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2005. Octavo.-Nombramiento de auditores externos de las cuentas de la entidad, tanto individuales como consolidadas. Noveno.-Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de obligaciones y de cualquier otra clase de valores, ya sean de renta fija o variable, así como para garantizar las emisiones de valores de sociedades del grupo, y solicitar la admisión, permanencia y exclusión de negociación en los mercados secundarios organizados, españoles o extranjeros. Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea General ordinaria. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el tercer párrafo del artículo 14 de los Estatutos, a partir del día 18 de mayo, los consejeros generales podrán examinar, en el domicilio central de la Caixa d'Estalvis de Tarragona, Plaza Imperial Tárraco número 6 de Tarragona, la documentación justificativa a la que se refieren los puntos quinto, sexto y séptimo de este orden del día y el informe realizado por los auditores.

Tarragona, 28 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i Pascual.-27.208.