Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea general ordinaria, primer semestre 2006

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 25 de abril de 2006, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordinaria de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla, en su sede social, sita en plaza San Francisco, número 1, el día 10 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y a las doce horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Informe de la Comisión de Control. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de 28 de marzo de 2006 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión) . Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la obra social, correspondiente al ejercicio de 2005. Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto de la obra social para el ejercicio de 2006. Séptimo.-Informe sobre ejecución plan actuación de la entidad aprobado por la Asamblea General para 2005-2006. Octavo.-Memoria Responsabilidad Social Corporativa. Noveno.-Dietas miembros Órganos de Gobierno. Décimo.-Ratificación nombramiento de Auditores de cuentas. Undécimo.-Interventores para aprobación del acta. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, y artículo 26 de nuestros Estatutos, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de esta entidad y a disposición de los Sres. Consejeros la documentación al respecto.

Sevilla, 4 de mayo de 2006.-Luis Pascual Navarrete Mora, Presidente.-24.796.