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Propuesta de convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros Generales y a las señoras Consejeras Generales de esta Entidad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 2 de noviembre de 2006, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente orden del día:

Primero.-Discurso del Presidente.

Segundo.-Informe del Director General. Tercero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales:

Artículo 1. (Para indicar en euros la dotación inicial de Caixa Catalunya del año 1926); artículo 4 (para precisar mejor el objeto social de la Caja y explicitar la posible gestión indirecta de la obra social mediante Fundaciones); artículo 5 (para establecer criterios de ponderación en la distribución de los excedentes); artículo 22 (para regular la posible remuneración del cargo de presidente); artículo 25 (ídem artículo primero); artículo 27 (para establecer que la duración del cargo de consejero general será de 6 años con otra posible reelección por 6 años más); artículo 32 (para establecer que los acuerdos de la Asamblea obligan a todos los miembros de los órganos de gobierno, aunque no sean consejeros generales); artículo 35 (para prever que un miembro del Consejo de Administración representante de las Corporaciones Locales y uno de los impositores no tengan que ser necesariamente miembros de la Asamblea); artículo 36 y 49 (para precisar las incompatibilidades de algunos miembros del Consejo de Administración y suprimir una incompatibilidad para ser miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control); artículo 37 (para establecer que la duración del cargo de vocal del Consejo de Administración será de 6 años con posibilidad de una reelección por 6 años más); artículo 44 (para establecer los derechos y deberes y limitaciones de los miembros de los Patronatos de las Fundaciones de Caixa Catalunya) y artículo 45 (para regular institucionalmente el cargo de Presidente de Caixa Catalunya de acuerdo con la ley 14/2006); disposición transitoria primera (nueva redacción para adecuar la anterior disposición transitoria a la situación actual); disposición transitoria segunda (derogación de la anterior por haber perdido vigencia y nueva redacción de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la ley 14/2006); disposiciones transitorias tercera y cuarta (derogación por haber perdido vigencia).

Cuarto.-Modificación del siguiente artículo del Reglamento de Procedimiento:

Artículo 2. (Consejeros generales representantes de los impositores; para establecer que el sorteo de compromisarios será presenciado por 2 representantes designados por la Comisión de Control y que el director general verificará la concurrencia de los requisitos legales de los compromisarios y de los consejeros electos). Quinto.-Prórroga de 2 años de los miembros de los órganos de gobierno en ejercicio del cargo a la entrada en vigor de la ley 14/2006.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de refundir y armonizar las diferentes modificaciones introducidas en los Estatutos y en el Reglamento de Procedimiento y para enmendar cualquier error u omisión no sustancial en que se hubiese podido incurrir. Séptimo.-Nombramiento de Interventores del Acta.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los Consejeros Generales en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona) con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.

Barcelona, 17 de octubre de 2006.-Joan Manel Pla Ribas, Secretario del Consejo de Administración.-60.016.