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Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día dieciséis de diciembre de dos mil seis, en la Sala de Museística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, número seis de Córdoba, a las once horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las doce horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Informe del Señor Presidente. Tercero.-Informe sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera como en el de la Obra Social y Cultural. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control relativo al primer semestre del ejercicio dos mil seis. Quinto.-Líneas generales definitorias del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio dos mil siete. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de deuda. Séptimo.-Acuerdos a adoptar sobre la Obra Social y Cultural de la Entidad: autorización para la creación y/o disolución de obras sociales y regularización del inmovilizado. Octavo.-Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la comisión de Control de la Entidad. Noveno.-Modificación de la retribución de los cargos ejecutivos del Consejo de Administración. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los señores Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo diecisiete punto ocho de los Estatutos.

Córdoba, 31 de octubre de 2006.-El Presidente, Juan Moreno Gutiérrez.-64.806.