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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 2006

El Consejo de Administración, de acuerdo con los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la Caja, acuerda convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 4 de abril, a las seis y media de la tarde, en primera convocatoria, y a las siete de la tarde del mismo día, en segunda, en la sala de actos de la sede central de la entidad (Rambla d'Ègara núm. 350 de Terrassa), con el siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Parlamento de la Presidencia. Tercero.-Informe de la Dirección General. Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de Control. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del correspondiente informe de gestión y de las cuentas anuales de la entidad (memoria, balance y cuenta de resultados), individuales y consolidadas, así como de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2005, con la consideración previa del informe de auditoría externa. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la obra social, de la liquidación del presupuesto de obras sociales de 2005 y del presupuesto para el 2006. Séptimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de Caja de Ahorros de Terrassa. Octavo.-Propuesta de sustitución de determinadas entidades de la Asamblea General. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva para que indistintamente puedan acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable. Décimo.-Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas. Undécimo.-Asuntos varios. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Designación de los Interventores del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, los Consejeros generales podrán examinar en el domicilio social, la documentación justificativa de la memoria, Balance y cuenta de resultados individual y consolidada del ejercicio 2005; la rendición de cuentas de 2005 y el presupuesto de la obra social para el 2006; así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría independiente y el informe de gobierno corporativo del 2005.

Terrassa, 14 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Astals Coma.-13.550.