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Convocatoria de Asamblea General en sesión ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, en la reunión del día 21 de marzo de 2006, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará el próximo día 26 de abril, miércoles, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a las diecinueve horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Auditorium de la Sede Central en Manlleu, Plaza Fra Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle del Pont, n.º 16), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación de quórum y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Salutación y apertura a cargo del Presidente. Tercero.-Lectura del Informe de la Comisión de Control y Comité de Auditoría. Cuarto.-Intervención del Director General. Quinto.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, individuales y consolidados, de Caixa Manlleu, correspondientes al año 2005. Propuesta de aplicación del excedente. Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del año 2005 y del presupuesto para el año 2006. Séptimo.-Aprobación de las Líneas Generales del Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio de 2006. Octavo.-Modificación de la distribución de las circunscripciones, para la designación de representantes por el grupo de Impositores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designaciones de los Órganos de Gobierno. Noveno.-Autorización a favor del Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable. Décimo.-Designación de auditores de cuentas para el ejercicio de 2006. Undécimo.-Otros asuntos y propuestas sometidas a la consideración de la Asamblea General. Duodécimo.-Designación de dos Interventores para la aprobación del Acta de la sesión. Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

La documentación justificativa de los temas del orden del día, estarán a disposición de los señores Consejeros Generales en la Secretaría General de la Caja, a partir del día 10 de abril, de acuerdo con lo que establece el artículo 22.2 de los Estatutos de la Institución, así como el Informe de Gobierno Corporativo, que será accesible a través de la página Web de la Entidad.

En caso de no conseguir el quórum necesario, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, y en el mismo lugar.

Manlleu, de 22 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Contijoch Pratdesaba.-15.722.