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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores Consejeros Generales representantes de la Entidad Fundadora, de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, de los Impositores, de las Corporaciones Municipales, del Personal, y de la Junta de Andalucía, a la Asamblea general en sesión ordinaria, que se celebrará el día trece de mayo de dos mil seis, en la Sala Museística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares número seis de Córdoba, a las once horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las doce horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Salutación del Señor Presidente e indicación de las variaciones habidas en la Asamblea general, en su caso. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión, tanto de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado de la Caja, todo ello correspondiente al ejercicio económico de dos mil cinco, así como de la gestión de su Consejo de Administración durante el mismo período. Presentación del Informe de Gobierno Corporativo. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Obra Social y Cultural y liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio dos mil cinco, así como de su Presupuesto para el ejercicio dos mil seis. Autorización al Consejo para redistribuir partidas del mismo y para realizar actividades o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable, creación y/o disolución, en su caso de obras sociales. Sexto.-Fundación CajaSur. Aprobación, en su caso del Presupuesto para el ejercicio dos mil seis. Séptimo.-Designación de los Auditores de Cuentas de la Entidad. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración. Noveno.-Aprobación, si procede, del Código de Conducta y Responsabilidad Social. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno) , para su examen la documentación a que se refiere el artículo diecisiete punto ocho de los Estatutos.

Córdoba, 31 de marzo de 2005.-El Presidente, Juan Moreno Gutiérrez.-19.000.