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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 25 de enero de 2007 se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 9 de marzo (viernes) a las 18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz, Independencia) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2006 y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja. Quinto.-Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2007. Sexto.-Nombramiento de auditores externos de las cuentas anuales individuales y consolidadas. Séptimo.-Obra Benéfico Social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2007. Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión. Noveno.-Ruegos y Preguntas.

«La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales.»

Vitoria-Gasteiz, 25 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Gregorio Rojo García.-9.379.