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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Murcia, en sesión de 27 de mayo de 2008, se convoca a los señores Consejeros Generales a la sesión ordinaria de la Asamblea general de la entidad, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, en el salón de actos de la sede social de la Institución, sita en Gran Vía Escultor Salzillo, número 23, de Murcia, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Relación de asistentes, constitución de la Asamblea general y toma se posesión de los nuevos Consejeros Generales.

Segundo.-Salutación del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Informe del Director General y propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) e Informes de Gestión Individuales y Consolidados del ejercicio 2007, y propuesta de distribución de excedentes. Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto y Memoria Anual del ejercicio 2007, correspondientes a la OBS y a la Fundación Cajamurcia; Presupuesto de la OBS y de la Fundación Cajamurcia para el ejercicio 2008 y bases para su ejecución. Sexto.-Aprobación de las líneas generales del plan anual de actuación de la Caja. Séptimo.-Propuesta de modificación de los Estatutos: Artículos 15.º, 22.º, 26.º, 30.º, 31.º, 32.º, 34.º, 38.º, 42.º, 49.º, 50.º, 52.º, 53.º y 55.º Octavo.-Propuesta de delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir Obligaciones Subordinadas, Cédulas Hipotecarias, Participaciones Preferentes, Bonos, Pagarés, Obligaciones y, en general, cualesquiera otros títulos valores autorizados por la normativa vigente. Noveno.-Elección de trece Vocales del Consejo de Administración de las siguientes representaciones:

Comunidad Autónoma: Dos Vocales por plazo de cuatro años y un Vocal por plazo de dos años.

Corporaciones Municipales: Dos Vocales por plazo de cuatro años y dos Vocales por plazo de dos años. Impositores: Cuatro Vocales por plazo de cuatro años y un Vocal por plazo de dos años. Personal: Un Vocal por plazo de cuatro años.

La presentación de candidaturas y elección, se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 25.º de los Estatutos de la Institución, y artículos 28.º, 29.º, 30.º y 31.º del Reglamento de Procedimiento Electoral.

Décimo.-Elección de seis Vocales de la Comisión de Control de las siguientes representaciones:

Comunidad Autónoma: Un Vocal por plazo de cuatro años y un Vocal por plazo de dos años.

Corporaciones Municipales: Un Vocal por plazo de cuatro años y un Vocal por plazo de dos años. Impositores: Dos Vocales por plazo de cuatro años.

La presentación de candidaturas y posterior elección se efectuará conforme a lo dispuesto para los Vocales del Consejo de Administración.

Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.º de los Estatutos de la entidad, quince días antes de la fecha de la Asamblea, será remitida a todos los Consejeros Generales la información correspondiente a los puntos tercero y cuarto del orden del día, así como la relativa al punto séptimo.

Asimismo, los Consejeros Generales podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, a cuyo fin podrán dirigirse a la Secretaría General de la Entidad (teléfonos: 968 36 16 74, 968 36 16 14 y 36 16 24).

Murcia, 27 de mayo de 2008.-El Presidente, Juan Roca Guillamón.-36.534.