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Convocatoria Asamblea General Ordinaria correspondiente al primer semestre de 2008

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2008, de conformidad con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria correspondiente al primer semestre de 2008, a celebrar en la sede social de la Entidad en Zaragoza (Ibercaja Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola, número 16), el día 6 de marzo de 2008, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

2. Nombramiento de Interventores del Acta. 3. Informe del Director General de la Institución. 4. Informe del Presidente de la Comisión de Control. 5. Informe del Presidente de la Institución. 6. Propuesta de Aprobación de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de los Informes de Gestión, y de la correspondiente aplicación de resultados del ejercicio 2007, previa consideración de los informes de Auditoría Externa y de la Comisión de Control. 7. Propuesta de Aprobación de la Gestión del Gasto de la Obra Benéfico Social en 2007 y Presupuesto de la misma para el año 2008. 8. Propuesta de renovación de la empresa auditora de las Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio 2008.

9. Asuntos varios sometidos por el Consejo de Administración a la consideración de la Asamblea General.

Zaragoza, 12 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.593.