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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 28 de febrero de 2008, se convoca a los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales de la misma a la Asamblea general ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de marzo (jueves), a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y media hora más tarde, en segunda, en el edificio corporativo de Caja Vital Kutxa, paseo de la Biosfera, número 6, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea general.

Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance anual, cuenta de resultados de la Caja y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2007, y de la propuesta de éstos a los fines propios de la Caja. Quinto.-Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la entidad para el ejercicio 2008. Sexto.-Nombramiento de Auditores externos de las cuentas anuales individuales y consolidadas. Séptimo.-Obra benéfico social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto para el ejercicio 2007 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2008. Octavo.-Modificación del artículo séptimo párrafo primero de los Estatutos (domicilio social). Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión. Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea general quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la entidad, quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales.

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Rojo García.-11.489.