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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA "CAJASOL", en su sesión del día 21 de abril del corriente, se convoca a los Sres./Sras. Consejeros/as Generales, a la Asamblea General que, tendrá lugar el día 1 de junio de 2009, en Sevilla, en la sala Joaquín Turina del Centro Cultural CAJASOL, c/ Laraña número 4, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Ratificación Facultades Presidente Ejecutivo.

III. Informe del Presidente.

IV. Informe de la Comisión de Control Segundo Semestre 2008.

V. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, e Informe de Gestión).

VI. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.

VII. Obra Social propia:

- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2008.

- Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2009.

VIII. Fundación Cajasol:

- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Fundación, correspondiente al ejercicio de 2008.

- Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de actuación para el ejercicio de 2009.

IX. Aprobación de la Memoria Responsabilidad Social Corporativa.

X. Interventores para aprobación del Acta.

XI. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, a disposición de los Sres. Consejeros Generales para su examen, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea. No obstante, estará a disposición, desde la fecha de publicación del primer anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008.

Sevilla, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.