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Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión del día 20 de noviembre de 2009, se convoca a los/las Sres./Sras. consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración y a los/las comisionados/das de la Comisión de Control que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la sesión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, situado en la c/ Ter, 16, de Palma, el próximo día 18 de diciembre, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el mismo día, a las 13:00 horas.

Orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del presidente.

3. Informaciones del director general.

4. Provisión de vacantes en los Órganos de Gobierno:

4.1 Elección de los vocales del Consejo de Administración y de sus suplentes:

- Grupo de impositores: 2 titulares y 2 suplentes

- Grupo de personal: 1 titular y 1 suplente

- Grupo de patronos: 2 titulares y 2 suplentes

- Grupo de ayuntamientos: 1 titular y 1 suplente

- Grupo de consejos insulares: 1 titular y 2 suplentes

4.2 Elección de los vocales de la Comisión de Control y de sus suplentes:

- Grupo de personal: 1 titular y 1 suplente

- Grupo de consejos insulares: 1 suplente

5. Propuesta de confirmación del nombramiento de subdirectora y subdirectores generales.

6. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.

Nota: La presentación de candidaturas para cualquiera de los grupos citados debe efectuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 25 de los Estatutos Sociales, y se formulará antes de las 15:00 horas del día 1 de diciembre de 2009; se dirigirá por escrito al presidente de Sa Nostra y se entregará a la Secretaría General, calle del Ter, 16, de Palma. Las candidaturas presentadas se expondrán en el tablón de anuncios de la sede social y de las oficinas centrales de Son Fuster, dos días antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea.

Los/las consejeros/as generales que deseen formar parte de las candidaturas únicamente serán aquellos elegidos en el proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno, celebrado durante el presente ejercicio 2009.

Los/las candidatos/as que resulten designados/as para ser suplentes de vocales del Consejo de Administración y de la Comisión de Control abandonarán su cargo al concluir el mandato de los titulares.

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente, Fernando Alzamora Carbonell.