Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2009, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de marzo, viernes, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 18:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I.- Constitución de la Asamblea.

II.- Informe del Presidente.

III.- Informe de la Comisión de Control.

IV.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados; del Informe de Gestión del Consejo de Administración y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2008.

V.- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2008, del presupuesto para 2009, nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el art. 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.

VI.- Nombramiento de Auditores externos para el "Grupo BBK".

VII.- Reglamento de Procedimiento para la Elección y Designación de los Órganos de Gobierno. Título II. Capítulo IV – Elección de Representantes del Personal.

VIII.- Ruegos y Preguntas.

IX.- Votación de los puntos IV, V, VI y VII.

X.- Aprobacion del Acta.

Bilbao, 23 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Lobera Revilla.