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Anuncio de Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 5 de julio de 2010, se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea General de esta Entidad, que tendrá lugar el próximo día 27 de julio de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el Auditorio de la sede territorial en la ciudad de Tarragona de la entidad, en carrer Pere Martell, número 2, para tratar y decidir sobre el orden del día siguiente:

1. Intervención del Presidente.

2. Modificación de Estatutos: art. 15.1, Asamblea General (para añadir un apartado: emisión de títulos valores); art. 18.3 apartado primero (para establecer quórums reforzados para determinados acuerdos de la Asamblea General); art. 25.1.14, 1.19 y 1.20 Consejo de Administración (para añadir nuevos apartados; inversiones y desinversiones estratégicas; aprobación Presupuesto anual y Plan de negocio); art. 27.2 segundo párrafo (para establecer quórums reforzados para determinados acuerdos del Consejo de Administración).

3. Emisión de participaciones preferentes convertibles en cuotas participativas.

4. Emisión de títulos-valores.

5. Acogimiento al régimen de consolidación fiscal del impuesto sobre sociedades.

6. Establecimiento permanente en Francia.

7. Delegación de facultades.

8. Nombramiento de auditores externos.

9. Interventores del Acta.

10. Ruegos y Preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General, incluido el informe-propuesta del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias, estarán a disposición de los Consejeros generales para consultarlos en la Secretaría y Órganos de Gobierno (plaça Antonio Maura, 6, de Barcelona), con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 17 de los Estatutos.

Barcelona, 5 de julio de 2010.- D. Narcís Serra Serra, Presidente del Consejo de Administración Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.