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Documento BOE-B-2011-6225

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores.

Publicado en:
«BOE» núm. 45, de 22 de febrero de 2011, páginas 18556 a 18556 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2011-6225

TEXTO

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le notifica que puede retirar el acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Se ha formulado acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

INTERESADO

Nº EXPTE.

CONCEPTO

KHALID JAVED

467/2010

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

MOHAMMAD RIZWAN HAIDER

544/2010

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

NAJI JABER MOHAMMAD KHALIL

558/2010

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

ABDELAZIZ AFLOUS

1/2011

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

YU ZHAO

25/2011

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

EL MAHDI SERROUKH

12/2011

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

SILVIA VERONICA RAMIREZ SALAS

43/2011

Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Madrid, 9 de febrero de 2011.- Concepción Cornejo García, Subdirectora Adjunta de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.

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