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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2012 y de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, se convoca a los consejeros generales de esta institución a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2012, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el Auditorio de La Pedrera, Paseo de Gracia, 92, de Barcelona, para tratar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Primero. Informe del Presidente.

Segundo. Proceso de venta de les acciones de Catalunya Banc, S.A.

Tercero. Confirmación del nombramiento de la nova Directora General.

Cuarto. Nombramiento de dos suplentes del Consejo de Administración y de un suplente de la Comisión de Control.

Quinto. Nombramiento de dos vocales del Consejo de Administración, en representación del sector de impositores; personas de reconocido prestigio que aunque no sean miembros de la Asamblea, cumplen los requisitos de profesionalidad.

Sexto. Informe Anual de la Comisión de Control.

Séptimo. Informe Anual de la Comisión Retribuciones y Nombramientos.

Octavo. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Noveno. Examen y aprobación de la gestión de la Obra Social y de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, así como del presupuesto del ejercicio 2012.

Décimo. Aprobación de las líneas generales del Plan de Actuación anual de la Entidad.

Undécimo. Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Duodécimo. Designación de interventores.

Decimotercero. Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los consejeros generales para consultarlos en Secretaría y Órganos de Gobierno (Provenza, 261-265, 4.º 2.ª, de Barcelona), con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 17 de los Estatutos.

Barcelona, 17 de mayo de 2012.- Sr. D. Manuel Rosell Martí, Vicepresidente Primero y Presidente en funciones del Consejo de Administración, Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.