Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 24 de febrero de 2012, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, se convoca a los/las Sres./as. Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de marzo, viernes, a las 16:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21, bajo, y en segunda convocatoria a las 16:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero- Constitución de la Asamblea.
Segundo- Informe del Presidente.
Tercero- Informe de la Comisión de Control.
Cuarto- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2011 (Individual y Consolidada).
Quinto- Designación Auditor Externo.
Sexto- Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
Séptimo- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2011, del presupuesto para 2012 y nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el artículo 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.
Octavo- Ruegos y preguntas.
Noveno- Votación de los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo.
Décimo- Aprobación del acta.
Se hace constar a los/as Sres./as. Consejeros/as que la documentación correspondiente a los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo se encontrará a su disposición en la Secretaría General de la Institución, sita en la sede social, con 15 días de antelación a la celebración de la Asamblea.
Bilbao, 24 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Lobera Revilla.
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