Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión de día 15 de abril de 2014, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, Plaza Mayor, 7, 1.º de Pollença, el día 30 de mayo de 2014, viernes a las 19.00 h., en primera convocatoria y a las 20.00 h. en segunda, atendiendo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-Confección de la lista de asistentes para la determinación de quórum y constitución de la Asamblea.

2.- Informe del Presidente de la Entidad.

3.- Informe de la Comisión de Control.

4.- Aceptación propuesta nombramiento auditores externos.

5.- Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

6.- Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.

7.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Entidad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión y de la aplicación de los resultados a los fines propios de la Entidad, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2013.

8.- Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y aprobación, si cabe, de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2013. Estudio del Presupuesto de la Fundación Guillem Cifre de Colonya para 2014 (Gestión O.B.S.) y asignación, si cabe, de partida presupuestaria.

9.-Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación y presupuestos de la Entidad para el ejercicio 2014.

10.-Asuntos varios.

11.- Ruegos y preguntas.

12.- Designación de dos Interventores para la aprobación de la acta.

Pollença, 16 de abril de 2014.- El Presidente, Josep A. Cifre Rodríguez.