Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA),
adoptado en sesión celebrada el día 19 de febrero
de 2004, se convoca a los señores Consejeros
generales, miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria
de la Asamblea general, que se celebrará en el
domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de
Andalucía, 10 y 12, el día 17 de marzo de 2004, a las
diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las
veinte horas del mismo día, en segunda
convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Informe de la Comisión de Control.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,
tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(UNICAJA), como de su Grupo Consolidado, y de la
propuesta de aplicación de resultados de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,
Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), todo
ello correspondiente al ejercicio económico de 2003,
así como de la gestión de su Consejo de
Administración durante el mismo período.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del
informe de gestión de la obra social y liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2003,
así como de su presupuesto para el ejercicio de 2004,
autorización al Consejo para redistribuir partidas del
mismo y para realizar actividades o inversiones
extraordinarias de carácter inaplazable. Creación y/o
disolución, en su caso, de obras sociales.
Quinto.-Ratificación y aprobación de acuerdos
del Consejo de Administración sobre delegación de
funciones a los cargos ejecutivos del Consejo y
condiciones inherentes a su régimen de dedicación.
Sexto.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de obligaciones
subordinadas, cédulas, bonos y participaciones
hipotecarias, así como programas de pagarés.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o
designación de Interventores para tal fin.
Se advierte a los señores Consejeros generales
que, desde el día 2 de marzo de 2004 y hasta la
fecha de celebración de la Asamblea, estará a su
disposición en la sede central de la entidad
(Dirección de Secretaría Institucional), la
documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el
orden del día.
Málaga, 19 de febrero de 2004.-El Secretario
del Consejo de Administración, Agustín Molina
Morales.-6.503.
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