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Convocatoria de Asamblea General en sesión ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, en la reunión del día 18 de marzo de 2008, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará el próximo día 28 de abril, lunes, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a las diecinueve horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Auditorium de la Sede Central en Manlleu, Plaza Fra Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle del Pont, n.º 16), bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación de quórum y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Salutación y apertura a cargo del Presidente. Tercero.-Lectura del Informe de la Comisión de Control y Comité de Auditoría. Cuarto.-Intervención del Director General. Quinto.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, individuales y consolidados, de Caixa Manlleu, correspondientes al año 2007. Propuesta de aplicación del excedente. Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del año 2007 y del presupuesto para el año 2008. Séptimo.-Aprobación de las Líneas Generales del Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio de 2008. Octavo.-Autorización a favor del Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable. Noveno.-Designación de auditores de cuentas para el ejercicio de 2008. Décimo.-Otros asuntos y propuestas sometidas a la consideración de la Asamblea General. Undécimo.-Designación de dos Interventores para la aprobación del Acta de la sesión. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

La documentación justificativa de los temas del orden del día, estarán a disposición de los señores Consejeros Generales en la Secretaría General de la Caja, a partir del día 10 de abril, de acuerdo con lo que establece el artículo 22.2 de los Estatutos de la Institución, así como el Informe de Gobierno Corporativo, que será accesible a través de la página Web de la Entidad.

En caso de no conseguir el quórum necesario, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, y en el mismo lugar.

Manlleu, 19 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración.-16.603.