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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2012 y de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, se convoca a los consejeros generales de esta institución a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de noviembre de 2012, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el Auditorio de La Pedrera, Paseo de Gracia 92, de Barcelona, para tratar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Apertura del acto a cargo del Señor Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación del proyecto de transformación de la Entidad en fundación especial, de fecha 3 de octubre de 2012, del balance de transformación cerrado en fecha 31 de agosto de 2012, así como de otros documentos complementarios relativos a dicha transformación.

Tercero.-Transformación de la Entidad en fundación especial, en los términos y condiciones que resultan del proyecto de transformación.

Cuarto.-Examen y aprobación de los estatutos de la fundación especial y de la carta fundacional, que incluyen la dotación inicial.

Quinto.-Nombramiento de los primeros miembros del patronato de la fundación especial.

Sexto.-Examen y aprobación de la contabilización de la transformación.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que los Consejeros Generales, y los representantes de los trabajadores podrán examinar, así como cualquier otra persona que determine al efecto el artículo 314.1 del Libro III del Código Civil de Cataluña u otra normativa aplicable, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Asamblea General, en Secretaría y Órganos de Gobierno de la Entidad (Provenza, 261-265, 4.º 2.ª, de Barcelona), los documentos que se someterán a la aprobación de la Asamblea General.

Barcelona, 3 de octubre de 2012.- Manuel Rosell Martí, Vicepresidente Primero y Presidente en funciones del Consejo de Administración, Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.