Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
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Ceses/Dimisiones. Consejero: PILO NIDAN ARIE ALBERTO;PALLAS ESPUIG PABLO;PEREZ GUTIERREZ ADRIAN. VsecrNoConsj: DIEZ AGUIRAN CLAUDIA. SecreNoConsj: ORTEGA ESPILLA OLATZ. Nombramientos. Consejero: MARAIS WITOLD NICAUDE. Consj. Supl.: TOUZEAU MATHIAS LUC ROBERT. Consejero: DIMITRACOPOULOS HELENE. Consj. Supl.: ANNE LAURE MARIE COLETTE JEANNE MESSIER EP MARGUIE. Consejero: SINGH MOHIT. Consj. Supl.: PILO NIDAN ARIE ALBERTO. Consejero: CHENGUELLI ALEXANDRA GINETE. Consj. Supl.: MUGICA SALCEDO ANDREA;SCHOLTES SEBASTIAAN JOHAN HERMAN. VsecrNoConsj: GARCIA MARTIN ELENA. SecreNoConsj: UCAR INNERARITY MARIANO. Ampliación de capital. Suscrito: 21.259,42 Euros. Desembolsado: 21.259,42 Euros. Resultante Suscrito: 85.037,54 Euros. Resultante Desembolsado: 85.037,54 Euros. Modificaciones estatutarias. 5 bis. Prestación accesoria-Las acciones de la Clase C tendrán idénticos derechos políticos y económicos a tas acciones ordinarias (esto es, como las acciones no pertenecientes a la "Clase B, y llevarán aparejada una prestación accesoria en los siguientes términos: A. Contenido de la prestación 10. DERECHO DE ARRASTRE. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en caso de que el Organo de Administración recibiese una oferta por la totalidad de la compañía o ésta le fuera comunicada por cualquier socio que la hubiera recibido, la decisión de venta se votará en Junta General 12. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 1. La Junta será convocada por el Organo de Administración, y en su caso por los liquidadores de la sociedad. 2. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir, al menos, un plazo de 1 mes, salvo en aquellos supuestos 17. MESA Y DESARROLLO DE LA JUNTA La mesa de la Junta estará constituida por el Presidente y el Secretario que serán quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de Administración, en su caso, y en su defecto, las personas designadas por los socios concurrentes al comienzo de la reunión. De no 18. VOTO A DISTANCIA EN LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y PRINCIPIO MAYORITARIO. A) Voto a distancia. 1. Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas contenidas en el Orden del Día de la convocatoria de una Junta General remitiendo, antes de su celebración, por medios físicos o 21. RETRIBUCION DE LOS CARGOS DE ADMINISTRACION. 1. El cargo de administrador será gratuito, salvo en el caso de los miembros del Consejo de Administración que tengan encomendadas funciones ejecutivas en la sociedad, sea mediante delegación o por cualquier otro titulo, quienes tendrán derecho a 22. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 1. El Consejo de Administración estará formado por un mínimo de seis y un máximo de ocho consejeros. El Consejo nombrará de entre sus miembros los cargos de Presidente y Secretario, y si lo estima conveniente un Vicepresidente y un Vicesecretario. 24. CUENTAS ANUALES. El órgano de administración deberá formular en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultado. Aun cuando no existiese obligación legal, las cuentas anuales. Otros conceptos: Supresión del artículo 29 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 502 , F 35, S 8, H P 7870, I/A 16 ( 1.02.23).
Cambio de domicilio social. CTRA DEL VALLE S/N - PARCELA 36. POLIGONO 508, AL (SOTO DE CERRATO). Datos registrales. T 375 , F 68, S 8, H P 1968, I/A 10 ( 1.02.23).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GOMEZ SANTOS SEGUNDO;VILLAVIEJA LLORENTE PABLO. Nombramientos. Adm. Unico: VILLAVIEJA LLORENTE PABLO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Ampliacion del objeto social. 7. Agencia de seguros exclusiva. Datos registrales. T 492 , F 73, S 8, H P 8156, I/A 3 ( 1.02.23).
Cambio de domicilio social. PASEO DEL CANAL 13 (VILLAMURIEL DE CERRATO). Datos registrales. T 433 , F 223, S 8, H P 6122, I/A 7 ( 1.02.23).
Cambio de objeto social. Revestimiento interior de cualquier clase de inmuebles. Obras de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de toda clase de edificaciones, incluyendo la consolidación y preparación de terrenos, demoliciones y derribos, trabajos de albañilería, revocos y revestimientos, pavimentaciones, solado. Datos registrales. T 292 , F 147, S 8, H P 1026, I/A 16 ( 1.02.23).
Ampliación de capital. Capital: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 808.000,00 Euros. Datos registrales. T 499 , F 132, S 8, H P 8398, I/A 2 ( 6.02.23).
Constitución. Comienzo de operaciones: 5.08.22. Objeto social: Actividad principal: Otras actividades de Consultarla de gestión empresarial (CNAE: 7022) Otras actividades: Gestión de bienes inmuebles. Domicilio: C/ NICOLASA CAMINO 5 (GUAZA DE CAMPOS). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: ARIAS CISNEROS PATRICIA. Nombramientos. Adm. Unico: ARIAS CISNEROS PATRICIA. Datos registrales. T 503 , F 205, S 8, H P 8563, I/A 1 ( 6.02.23).
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