Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Carbal, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 27 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Autorización y delegación a favor del Consejo de Administración para disponer de las acciones de autocartera.

Cuarto.-Renovación de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.-Redenominación del capital a euros.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ballvé Lantero.-24.824.