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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria.

Fecha: Lunes, 25 de junio de 2001, a las trece horas.

Lugar: Salón "Aljarafe" del hotel "Los Lebreros", calle Luis de Morales, número 2 de Sevilla.

Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Cementos Atlántico, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el mismo ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de resultados del ejercicio 2000 y pago de dividendo.

Tercero.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Derecho de información. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, avenida Cardenal Bueno Monreal, número 56, de Sevilla, los informes de gestión y las cuentas anuales, que se someterán a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación.

Conforme al Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, y al artículo 12.1 de los Estatutos sociales, aquellos accionistas que se propongan asistir a la Junta general deberán acreditar ante la sociedad la titularidad de sus acciones, mediante el correspondiente certificado de legitimación expedido por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o enti dades adheridas, al menos, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con el artículo 12.1 de los vigentes Estatutos sociales, no se requiere número mínimo de acciones para concurrir a la Junta.

Sevilla, 23 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-26.497.