Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, en el edificio "Mapfre Vida", General Perón, 40, portal 40 B, 2.aplanta, sala auditorio, el día 18 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 19 de junio. Se someterán a deliberación y decisión de la Asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y aplicación de los resultados de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del grupo de compañías del que "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" es entidad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la sociedad en el curso del referido ejercicio.

Quinto.-Renovación de la autorización concedida al Consejo de Administración por la Junta general de accionistas de 13 de marzo de 2000, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Sexto.-Aprobar, en su caso, la gestión de aquellos Administradores de la compañía en relación a los que se acordó en la anterior Junta general ordinaria de la sociedad la renuncia a sus cargos con efectos a la fecha de ejecución de la fusión con "Centros Comerciales Continente, Sociedad Anónima" renuncia que cobró plena efectividad en la fecha de inscripción de tal fusión en el Registro Mercantil.

Asimismo aceptar y aprobar, en su caso, la gestión de Administradores cuya dimisión se ha producido con posterioridad a la fecha de la antes citada fusión y cubrir, si fuera menester, las vacantes producidas.

Séptimo.-Ratificación y en lo menester elección de Consejeros nombrados por el sistema de cooptación o nombramiento de nuevos Consejeros, con aprobación en su caso, de la gestión del Administrador saliente.

Octavo.-Prórroga del régimen fiscal de declaración consolidada en el impuesto sobre sociedades del grupo de sociedades del que "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" es entidad dominante.

Noveno.-Inclusión de nuevas compañías en el régimen fiscal de declaración consolidada en el Impuesto sobre Sociedades del grupo de sociedades del que "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" es entidad dominante.

Décimo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2001.

Undécimo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas consolidadas del grupo de compañías del que "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" es entidad dominante, para el ejercicio 2001.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Decimotercero.-Aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el registro contable correspondiente cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, estarán a disposición de los accionistas desde la publicación de la presente convocatoria y durante las horas normales de oficina, en la sede social de la compañía, el informe de gestión y las cuentas anuales, junto con el informe de los Auditores de cuentas, todo ello tanto de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" como del grupo consolidado de compañías del que la sociedad es entidad dominante. Tal documentación la podrá obtener cualquier accionista de forma inmediata y gratuita.

Dado que los accionistas representantes en su conjunto de la mayoría del capital social han manifestado su intención de acudir a la primera convocatoria, la Junta se celebrará en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios en que se publica esta convocatoria.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.370.