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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97, 98 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas en el domicilio social, sito en Calle Juan Bravo, 39 (Madrid), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales debidamente auditadas, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la tributación en régimen de Grupo de Sociedades con "United Surgical Partners Europe, Sociedad Limitada", incorporándose la sociedad, con efectos a partir del ejercicio fiscal del 2001, al grupo de sociedades ya constituido, a tales efectos tributarios, por la citada "United Surgical Partners Europe, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Aprobación de la fusión por absorción por la que la sociedad "United Surgical Partners Madrid, Sociedad Limitada" (con domicilio en aaseo Castellana, número 40, bis, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.763 general, Seccion 8 del libro 0, folio 1, hoja número M-245184, absorberá a las sociedades "Lisne, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, (con domicilio en Madrid, calle Arturo Soria, numero 328, 4.o B, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.028 del libro 3.256, folio 23, hoja número 31.126), "Centro Radiológico, Sociedad Limitada" sociedad unipersonal (con domicilio en Madrid, calle Juan XIII, número 40, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.862, folio 199, Sección 8.a, , hoja M-247272), y "Clínica San Camilo, Sociedad Anónima", (con domicilio en Madrid, calle Juan Bravo, numero 39, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.037, 3.265 de la Sección 3.a, libro 0, folio 33, hoja número 31.214).

Quinto.-Aprobación de la disolución sin liquidación de "Clínica San Camilo, Sociedad Anónima", como sociedad absorbida.

Sexto.-Aprobación como Balance de fusión del cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Séptimo.-Aprobación del correspondiente proyecto de fusión y, en particular de los siguiente extremos: Tipo de canje (50 participaciones de nueva emisión de la absorbente por una acción de "Clínica San Camilo, Sociedad Anónima").

Procedimiento de canje dentro del mes siguiente a la publicación de los anuncios de fusión. La fecha de participación de las nuevas participaciones en las ganancias sociales y la fecha de efectos contables de la fusión será el 1 de enero de 2001. No se otorgan derechos a los titulares de acciones especiales ni a quienes ostentasen derechos especiales distintos de las acciones y participaciones, ni se otorgan ventajas al experto independiente que interviene en la fusión ni a los administradores de las sociedades que se fusionan.

Octavo.-Aprobación de la opción de acogimiento al régimen fiscal especial de neutralidad establecido en el título VIII, capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Noveno.-Autorizaciones precisas para elevar a público y promover su inscripción.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la mencionada Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista, obligacionista o titular de derecho especial distinto de las acciones y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos establecidos en el artículo 238 de dicha Ley.

En cuanto al acuerdo Primero, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: De conformidad con el Artículo 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistir a las Juntas generales de la socie dad, los accionistas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social dentro de los quince días previos a la celebración y mediante la presentación de las acciones de que sea propietario.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración de "Clínica San Camilo, Sociedad Anónima".-27.357.