El Consejo de Administración de "Eizafi 1, SIMCAV, Sociedad Anónima", con el asesoramiento en derecho del Letrado asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas, conforme a los siguientes extremos: Fecha: Primera convocatoria, 18 de junio de 2001, a las trece horas.
Segunda convocatoria, 19 de junio de 2001, a las trece horas.
Lugar: Calle Núñez de Balboa, número 108, 28006 Madrid.
Orden del día Primero.-De carácter ordinario: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; de la actuación del Consejo de Administración, y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-De carácter común: Delegación de facultades para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría.
Tercero.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refiere el punto primero del orden del día, así como del informe de auditoría.
Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los accionistas que figuren inscritos como tales en el registro contable correspondiente, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y dispongan del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente.
Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-27.169.
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