Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, número 3, de Peguera, el día 13 del próximo mes de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 14 de junio de 2001, en el mismo lugar a las diecisiete horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión y Memoria) e informe de la auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Quinto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la LSA, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Peguera, 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-27.279.