Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el informe favorable del Letrado Asesor, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se reunirá en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, carretera nacional 340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 1.239,050, margen izquierdo, 08758 Cervelló (Barcelona), coincidente con la avenida de Catalunya, números 15 y 17, de la población de Cervelló, y en segunda, si procediera, el día 15 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración; reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Propuesta de reducción de capital en la cantidad de 204.285.510 pesetas mediante la disminución de 143 pesetas del nominal de todas y cada una del 1.428.570 acciones actualmente emitidas, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar, en una o varias veces, el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta la cuantía máxima y dentro del plazo señalado en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación de la disposición transitoria de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Propuesta para ejercitar, en su caso, la opción de acogerse al Régimen de los Grupos de Sociedades durante los próximos tres años impositivos, otorgando al Consejo de Administración las más amplias facultades para llevar a efecto la tramitación de la mencionada opción.

Octavo.-Redenominación del capital social en euros, y consiguiente ajuste a euros del valor nominal de las acciones, en cumplimiento de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, otorgando al Consejo de Administración las más amplias facultades para llevar a efecto la mencionada redenominación del capital social de la sociedad en euros, así como dar nueva redacción al artículo 5 y disposición transitoria de los Estatutos Sociales y la determinación de fijar la fecha de ejecución del referido acuerdo conforme a los límites establecidos en la mencionada Ley.

Noveno.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos o, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Para poder ejercer su derecho, los señores accionistas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que quedará a su disposición en las oficinas de la sociedad.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el informe de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio de 2000, y de la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que las justifica, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cervelló, 15 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.-24.804.