Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la sede social de la empresa, sita en Pozuelo (Madrid), centro comercial "Monteclaro", local 28-29, el día 20 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión por el Consejero delegado, don Eduardo Brey Abalo, y exposición del informe de auditoría efectuado a petición de los accionistas minoritarios.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.-Distribución de beneficios.

Cuarto.-Ampliación del objeto social de la empresa.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión, si procede.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social, con quince días de antelación a la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Presidnte del Consejo de Administración.-24.885.