Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas del día 13 de junio de 2001, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 14 de junio de 2001.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, aplicación del resultado y distribución de dividendos.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Proyecto de ampliación de las instalaciones.

Quinto.-Propuesta de aumento de capital social: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.-Redenominación a euros de la cifra de capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien solicitar su remisión gratuita.

Sant Gregori, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.928.