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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Grup-Oil, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 8 de marzo de 2001, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en segunda convocatoria, en Aranda de Duero y en el domicilio sito en la calle Logroño, sin número, polígono industrial "Allende Duero", a las once horas del día 19 de junio de 2001, para el caso de que no llegara a celebrarse en primera convocatoria, que igualmente queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 18 de junio de 2001, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio del año 2000 de "Grup-Oil, Sociedad Anónima", así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración en su totalidad.

Cuarto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales se comunica a los accionistas que pueden examinar, en el domicilio social, los documentos requeridos por la ley y los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Aranda de Duero, 2 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Miguel Julián Mateos Cuesta.-22.568.