Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Imasdé Canarias, Sociedad Anónima", en su sesión celebrada el 27 de marzo de 2001, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, plaza de Mr. Joplly, sin número, tercera planta, el 18 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 19 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del informe de gestión relativo al ejercicio 2000 presentado por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes que lo justifican y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.915.