Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 28 de junio de 2001, en Madrid, Euro Business Center, Complejo Eurobuilding, calle Juan Ramón Jiménez, 8, 1o, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación de los resultados en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Facultar para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redenominación a euros de la cifra de capital social, ampliación de capital con cargo reservas en base al balance de la sociedad a 31 de diciembre de 2000 para dejar fijado el valor nominal de cada acción en una cifra que no exprese en euros más de dos decimales (renominalización de las acciones), y en su caso, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar para la ejecución de los anteriores acuerdos y para la elevación a público de los mismos.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-La Administradora única, Concepción Álvarez Ortega.-24.955.