Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día, 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2000, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2000, formulada por el Consejo de Administración, con aprobación expresa, en su caso, de reparto de dividendos y ratificación del reparto de dividendos a cuenta, acordado por el Consejo de Administración el día 25 de octubre de 2000.

Tercero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del informe de gestión relativo al ejercicio 2000, presentado por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Quinto.-Disminución del capital social mediante la creación de una reserva indisponible, con el único objetivo de redondear a la baja, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, según disponen los artículos 28 y 11 de la referida norma.

Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para recoger la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, así como la reducción del capital social que, en su caso, se acuerde.

Séptimo.-Solicitar la exención de los aranceles notariales y registrales, así como de cuantos impuestos se puedan devengar de los acuerdos que se tomen, en virtud de los artículo 21 y 28 de la Ley 46/1998, de Introducción al Euro.

Octavo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Asimismo, tienen a su disposición en el domicilio social para su examen, los informes justificativos y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuesta en el orden del día (artículos 5.o y 17 de los Estatutos sociales), teniendo derecho a su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.508.