Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal, 482, Pral., Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social, atendida la propuesta formulada.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de fecha 7 de junio de 2000 relativos a la aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999; resolución acerca de la aplicación del resultado habido en dicho ejercicio, y gestión del Consejo de Administración en tal período.

Cuarto.-Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de la Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Quinto.-Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo asistir por tanto los titulares de al menos 1000 acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que figuren inscritos en el Libro Registro Contable; así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.354.