Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Lazarejo, Sociedad Anónima, SIM", con el asesoramiento en derecho del Letrado Asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas conforme a los siguientes extremos: Fecha: Primera convocatoria, 18 de junio de 2001, a las catorce horas.

Segunda convocatoria, 19 de junio de 2001, a las catorce horas.

Lugar: Calle Núñez de Balboa número 108, 28006 Madrid.

Orden del día Primero.-De carácter ordinario. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-De carácter extraordinario. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas celebrada el 19 de junio de 2000 en su punto segundo del orden del día, relativo al capital autorizado.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a ampliar el capital social, previo informe justificativo elaborado por el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas con la consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-De carácter común. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refieren los puntos anteriores del orden del día, así como del informe de auditoría y del informe justificativo relativo al punto tercero elaborado por el Consejo de Administración.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas todos los accionistas que figuren inscritos como tales en el registro contable correspondiente, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y dispongan del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-27.168.