Contingut no disponible en valencià
Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Pedro I, Sociedad Anónima", en su reunión de 28 de marzo de 2001 acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Pamplona (Hotel NH, Iruña Park, calle Arcadio María Larraona, 1), a las diecinueve horas del día 18 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.-Cese, reelección y, en su caso, nombramiento del miembro del Consejo de Administración.
Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo igualmente solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos incluidos en el orden del día.
Pamplona, 11 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilivia Elorza.-24.844.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid