Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, carretera de Madrid, sin número, Albacete, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la escisión parcial de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del Balance de escisión.

Sexto.-Aprobación de la reducción del capital social mediante la amortización de 260 acciones existentes en autocartera y la reducción del nominal del resto de las acciones a 663 pesetas, así como la aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Aprobación del cambio del objeto social de la sociedad, así como la aprobación de la consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.-Aprobación, en su caso, de nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración de la sociedad.

Noveno.-Constitución de la nueva sociedad, la sociedad beneficiaria de la escisión, aprobación de los Estatutos de la nueva sociedad, establecimiento del órgano de administración de la sociedad beneficiaria, nombramiento y asignación de los cargos.

Décimo.-Aprobación, en su caso, de la asignación y adjudicación de las participaciones de la sociedad beneficiaria.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados así como para instar su inscripción registral.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

También estarán a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como, en su caso, de los representantes de los trabajadores, los documentos a los que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 23 de mayo de 2001.-El Secretario no Consejero, Jaime Delcraux Zubiría.-27.326.