Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a todos los accionistas de la sociedad "Proinserga, Sociedad Anónima", a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el Parador Nacional de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta ordinaria anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también informe de los Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000, y aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores, con prórroga, en su caso, de la actual firma Auditora para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Cese y revocación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Elección y nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo Grande Gómez.-24.727.