Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.", a celebrar el próximo día, 25 de junio de 2001, en el domicilio social de la sociedad, calle Diputación, número 279, planta 4.a, de Barcelona, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2000, de "Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.".

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-26.507.