Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, rambla Catalunya, 116, 6.o 2.a, a las doce horas del día 15 de junio de 2001, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 16 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio económico de 2000 del grupo consolidado.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de su órgano de administración durante el ejercicio económico de 2000.

Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y autorización, igualmente, para la cesión, atribución y enajenación tanto de las acciones propias adquiridas por la propia sociedad en virtud de la precedente autorización, así como de las acciones propias en poder de la sociedad a la fecha de adopción del acuerdo.

Sexto.-Ratificación de las adquisiciones de acciones propias producidas desde el 23 de junio de 2000 hasta la fecha de la celebración de la presente Junta general.

Séptimo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de facultades al órgano de administración para el desarrollo, formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2000 y demás documentos previstos en el artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil tanto en relación a la sociedad como a su grupo consolidado.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, o en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

Conforme a lo establecido en los artículos 112, 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2000, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría del grupo consolidado correspondientes al ejercicio económico de 2000, el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta junto con el informe escrito formulado por el órgano de administración justificando la misma y aquellos otros documentos e informes preceptivos legalmente que conforme a los distintos puntos del orden del día van a ser sometidos para su aprobación en la Junta.

Igualmente, el accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los mencionados documentos e informes.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Viudes Mellado.-27.268.