Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad "Tienda Sur, Sociedad Anónima", convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sita en Sevilla, calle Transporte, 1, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2001, a las once horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria anual, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Cuarto.-Ratificar el informe de los Auditores de Cuentas.

Quinto.-Cese, reelección y, en su caso, nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta final de la sesión o nombramiento, en su caso, de dos Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Todos los accionistas tendrán derecho a asistir a la Junta. Y para facilitar el control de asistencia a la misma se les recomienda acreditar su condición de tal, con al menos, cinco días de antelación a la Junta, depositando sus acciones en el domicilio social de la compañía o en entidad autorizada, las cuales deberán proporcionarles las correspondientes tarjetas de asistencia en la que deberá constar la numeración de acciones de las que son titulares.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.-El Administrador único, R. Molina Carrasco.-24.695.