Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2001, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 22 de junio de 2001, viernes, a las trece horas, en el domicilio social, Gran Vía, 19-21 (Bilbao), con el fin de deliberar y aprobar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros, y al efecto de facilitar su redondeo, ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición.

Procedimiento y acuerdo de redenominación en euros, unificación del valor nominal y carácter de las acciones.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos para acomodarlo a la nueva cifra de capital y acciones; modificación del artículo 16 de los Estatutos para adecuarlo al régimen legal actual de incompatibilidades y refundición de los Estatutos.

Cuarto.-Designación o reelección del Auditor, para la auditoría del ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión, si procede, y autorización al Consejo de Administración o a cualquiera de sus miembros, para formalizar escritura pública de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de los acuerdos que exijan tal requisito.

Los accionistas tienen a su disposición todos los documentos que van a presentarse a la aprobación de la Junta general, haciéndoles saber que tienen derecho a pedir su entrega en las oficinas del domicilio social o al envío gratuito de dicha documentación.

Bilbao, 17 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Óscar de Landeta Burghardt.-24.884.