Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social de esta entidad, polígono de Ugaldetxo, sin número (Guipúzcoa), el día 28 de junio del presente año a las diecinueve horas y en segunda convocatoria el día 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos que se indican en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación si procede, de la aplicación de los resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio del 2001.

Cuarto.-Fijación de la remuneración de los Administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que así lo requieran y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores y asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 c) de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Oyarzun, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.076.