Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset, número 3, cuarta planta, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, indicados con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2000 así como el informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Quinto.-Aprobar la redenominación del capital social, conforme a lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212,2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.-25.974.