Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general, en su doble carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar una a continuación de la otra, en el local sito en la calle Rector Ubach, 25, de Barcelona, el día 27 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación el siguiente orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.-Retribución a los Administradores solidarios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento y/o reelección de Administradores.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales adoptados en la Junta general, incluyendo la de subsanación de defectos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han ser sometidos a su aprobación. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.-Un Administrador solidario.-25.532.