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Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general, en su doble carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar una a continuación de la otra, en el local sito en la calle Rector Ubach, 25, de Barcelona, el día 27 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación el siguiente orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2000.
Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.
Tercero.-Examen y aprobación o censura de la gestión social.
Cuarto.-Retribución a los Administradores solidarios.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento y/o reelección de Administradores.
Segundo.-Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales adoptados en la Junta general, incluyendo la de subsanación de defectos.
Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.
Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han ser sometidos a su aprobación. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Barcelona, 15 de mayo de 2001.-Un Administrador solidario.-25.532.
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